海利生物(603718):海利生物第五届董事会第二十次会议决议
上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2026年4月28日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，形成了以下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》 《2025年度董事会工作报告》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。 《2025年年度报告全文及摘要》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《2025年度审计报告及内控审计报告》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过了《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 6、审议通过了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 《2025年度内部控制评价报告》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 8、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。 《关于2025年度利润分配方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 9、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》。 《2025年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果： 9.1王俊强：7票同意、0票反对、0票弃权。 9.2张林超：7票同意、0票反对、0票弃权。 9.3曹峻：7票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新修订的《上市公司治理准则》的要求，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体情况详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订<公司章程>公告》及修订后的《公司章程》。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 12、审议通过了《关于修订<上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度>的议案》 已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》。 《关于修订<上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度>的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 13、审议通过了《关于制定<2026年高级管理人员薪酬考核方案>的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司2026年高级管理人员薪酬考核方案》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩本毅、陈晓回避表决。 14、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，公司董事2025年度薪酬共计278.36万元（税前），具体详见公司2025年年度报告披露。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事2026年度薪酬方案如下：（1）兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2026年高级管理人员薪酬考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另外领取董事津贴。 （2）独立董事津贴为人民币6万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按月发放。 基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 16、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 17、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 19、审议通过了《2026年第一季度报告》 已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。 公司 2026年第一季度报告详见2026年4月30日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 20、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，本次年度股东会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、董事会审计委员会2025年度会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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