中远海发(601866):中远海发第七届董事会第三十六次会议决议
中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第七届董事会第三十六次会议的通知和材料于2026年4月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年4月29日以现场结合视频会议方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的 董事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于本公司2026年第一季度报告的议案》 经董事会一致审议通过，同意公司2026年第一季度报告的议案。 公司2026年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及其他公司指定信息披露媒体刊登。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司于会前召开第七届董事会审计委员会第十九次会议对本议 案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 经审议，董事会同意《本公司2025年度“提质增效重回报”行动方 案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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