梅雁吉祥(600868):广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年4月29日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，高级管理人员列席了会议。公司于2026年4月23日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议：一、审议通过公司《2026年第一季度报告》。 表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。 二、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。 表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》。 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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