ST华鹏(603021):山东华鹏2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关要求，忠实履行股东会授予的各项职权，全面贯彻执行股东会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉履职，扎实推进董事会决策部署落地，持续推动公司规范治理与稳健运营，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司平稳运行与长远发展提供了坚实保障。 现将公司董事会2025年度主要工作情况及2026年度工作计划报告如下：一、2025年主要工作回顾如下： 2025年，公司董事会深刻把握宏观经济走势与行业动态，坚持审时度势、科学研判与精心谋划相结合，以“质量管理提升年”为核心主题与总抓手，系统部署、积极有序地推进全年各项生产经营活动。公司上下坚定不移聚焦主业，以踏石留印、抓铁有痕的务实作风，全面夯实发展基础，扎实推进各项战略任务，切实提升整体运营质量与风险抵御能力，为实现公司的持续、稳定、健康发展奠定坚实基础。重点致力于以下工作： （一）全面深化精益生产管理，系统性提升运营效能 公司把精益管理理念融入生产全链条，实现对生产流程的实时监控与精准优化。重点聚焦于工艺革新、能耗降低、物料损耗控制及工时效率提升，建立覆盖研发、采购、生产、物流的全过程成本管控体系。同时，强化全员持续改善意识，鼓励创新与合理化建议，从而在保障产品与服务质量的前提下，显著降低运营成本，增强核心产品的市场竞争力。 （二）积极拓展市场客户新群体，构建客户关系新生态 在巩固现有市场份额的基础上，战略性地探索新兴市场领域与潜在客户群体。 通过深化市场研究，精准识别增长机会。强化营销队伍建设，创新业务模式与服务方案，旨在为客户提供价值体验。建立健全以客户为中心的管理体系，从需求对接、交付保障到售后支持，全面提升客户满意度与忠诚度，并将客户反馈转化为产品与服务的改进动力，形成市场拓展的良性循环。 （三）筑牢多层次企业安全防线，保障运营根基持续稳健 安全是公司发展的生命线。进一步构建涵盖“生产安全、信息安全、合规经营、风险预警”的安全体系。持续加大安全投入，升级防护设施，完善应急预案并强化演练。深入推进安全文化建设，使安全意识内化于每一位员工之心、外化于日常操作之行。同时，建立健全系统性风险识别、评估与应对机制，确保公司在复杂多变的内外部环境中，能够有效预防、快速响应各类潜在风险，实现真正意义上的稳健运营。 （四）发挥董事会战略引领与治理核心作用，护航公司长远发展 董事会进一步完善治理结构与运作机制，提升决策的科学性、前瞻性与有效性。紧密关注行业长期趋势与公司战略落地情况，加强对重大事项的深度研究与战略督导。优化对管理层的授权与监督体系，推动建立更加透明、高效的内控与风险管理框架。通过强化董事会自身的专业能力建设与履职尽责，确保公司始终沿着正确的战略方向前行，平衡好短期绩效与长期价值，切实保障所有股东的合法权益，为公司的基业长青提供根本性治理保障。 二、报告期内主要经营情况 （一）主要会计数据 单位：人民币元
（一）董事会会议情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开11次董事会，会议情况如下：
2025年，公司董事会共召集召开5次股东大会，会议情况如下：
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，公司各董事会专委会召开了5次董事会审计委员会会议、2次董事会战略委员会会议、2次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。 （四）公司治理相关情况 2025年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和相关法律、法规以及规范性文件的要求，致力于公司治理结构的持续优化与规范化，确保公司治理机制的高效运作与合规性，及时合规做好信息披露，切实维护全体股东的合法权益。 1、关于股东会方面 公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》和有关法律、法规的要求召集、召开股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并充分行使股东权利，保证了股东会的合法有效性。报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东会4次，董事会认真执行了股东会的各项决议；依据中国证监会、上海证券交易所新修订的法律法规，公司相应修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，《监事会议事规则》相应废止。 2、关于董事会方面 公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参加监管部门组织的各类培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。报告期内，公司共召开11次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董事的选举及高管人员的聘任、薪酬考核等重大事项进行严格的会前审核，为董事会的科学决策提供了专业保障。 3、关于监事会方面 公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行职责，通过审议公司财务报告等方式，对公司依法运作、财务、公司董事和高管人员履行职责的合法合规性等方面进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会会议。 2025年7月，根据《公司法》相关规定，结合最新颁布的《上市公司章程指引》，公司不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司章程》中关于监事会及监事的相关内容亦做出相应修订。 4、信息披露方面 公司严格按照监管要求履行相应义务和责任，并严格按照有关法律、法规要求，及时、公平地披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，确保所有股东有平等机会获得信息。报告期内，共披露定期报告4项，临时公告80项。 5、投资者关系管理方面 公司充分重视投资者关系管理，在符合信息披露要求的情况下，积极组织“2024年度业绩说明会”“2025年第一季度业绩说明会”“2025年半年度业绩说明会”与“2025年第三季度业绩说明会”；及时接听投资者热线电话，为投资者解惑答疑，与投资者形成了良好互动。同时，及时有效回复“上证e互动”投资者提问15项，进一步提升投资者关系管理，增强投资者对公司的理解和信心。 四、2026年工作计划 2026年，公司处于“生存考验期”与“战略转型期”叠加的关键节点，市场需求不足、资金链紧绷、扭亏任务艰巨是摆在面前的艰巨考验，为彻底扭转被动局面，董事会和管理层在系统复盘2025年得失的基础上，确立了以“精益运营、破局求生”为核心的经营战略，将“利润中心、成本中心”的理念穿透至每一个业务单元，通过系统性的战略调整，全力保证经营性现金流为正，实现净资产由负转正，坚决守住生存发展底线。重点做好以下几项工作： （一）全方位推进精细化运营，深挖降本增效潜力 将扭亏减亏作为2026年度首要战略任务，贯穿生产经营全链条，构建“采购、生产、财务”三位一体的全流程成本管控体系。优化招标采购与比质比价机制，拓展优质原材料供应商渠道；优化库存管理模式，减少原材料与产成品资金占用，降低仓储与损耗成本；持续深化生产全流程精细化管控，优化生产排产与转产方案，提高转产达标率；推进生产工艺改良与技术创新，优化料方配比、模具设计与设备运维体系，提升设备运转效率与产品成品率；淘汰低效落后产能，有序盘活闲置存量资产，提升资产利用效率，减少资产折旧损失；优化融资结构，积极推进企业重组、融资置换等工作，多渠道缓解债务压力，降低财务费用支出，深挖全方位降本增效潜力。 （二）优化产品结构，增强核心竞争力 摆脱低端同质化竞争，聚焦高端化、差异化、高附加值方向，加快产品结构调整，打造产品核心优势。加大研发投入，重点研发高端日用玻璃制品、高附加值瓶罐产品、绿色环保型玻璃产品，适配食品、餐饮等下游高端市场需求，提升产品差异化水平与溢价能力；建立研发与市场联动机制，根据客户需求定制化开发产品，拓展细分市场份额；持续巩固“质量管理提升年”成果，严格落实全流程质量管控体系，强化机长责任制与质量考核机制，严把生产、检验、出厂质量关；依托稳定的产品质量，逐步提升品牌口碑，打造细分领域特色品牌，摆脱低价竞争困境。 （三）拓宽市场渠道，稳固市场份额 坚持国内国际市场双轮驱动，稳住存量市场、开拓增量市场，提升市场占有率。深化核心老客户合作关系，强化供需协同，保障基础订单稳定；优化经销商布局，深耕区域细分市场，提升国内市场覆盖面；加强产销协同，根据国内市场需求灵活调整生产与营销策略，加快库存去化；积极应对国际贸易环境变化，借助行业展会、跨境电商、海外代理商等渠道，加大品牌推广力度，适配不同区域市场产品标准与需求，稳步拓宽海外销售渠道，分散市场风险，稳固市场份额。 同时，完善营销绩效考核机制，建立业绩与奖惩挂钩的动态管理模式，激发营销人员积极性；强化应收账款清收力度，加快资金回笼，缓解资金周转压力。 （四）筑牢合规防线，化解经营危机 全面强化内控合规与风险管控，有效化解债务、法律、经营等各类风险，守住企业生存底线。优化管理审批流程，强化财务、法务、审计部门监督职能，规范资金使用、合同签订、采购招标等关键环节管理，杜绝管理漏洞；积极与债权人沟通协商，通过企业重组、融资优化等方式，稳妥化解债务压力；严格遵守上市公司监管要求，规范法人治理结构，提升信息披露质量，确保公司运作合规透明；规范诉讼案件处理流程，积极通过法律手段化解债务纠纷、合同纠纷，维护公司合法权益；建立法律风险预警机制，提前规避各类法律风险，保障公司经营稳定。 （五）严守安全底线，保障稳定运营 始终将安全生产作为企业发展的生命线，压实安全责任，完善安全管理体系，杜绝安全事故发生。全面落实安全生产责任制，将安全责任层层分解至各子公司、事业部及岗位，实现责任到人；常态化开展安全生产教育培训、应急演练与隐患排查整治，重点排查生产车间、设备设施、仓储物流等领域安全隐患，限期整改闭环；推进安全生产标准化与双重预防体系深度融合，健全安全管理长效机制，营造安全稳定的生产经营环境，为战略实施提供坚实保障。 （六）凝聚发展合力，涵养优良作风 强化党建引领作用，以党建促经营、以作风强执行，凝聚全体干部员工脱困发展的强大合力。充分发挥党员干部先锋模范作用，带领全体员工迎难而上、担当作为；加强干部队伍建设，强化履职尽责意识，营造求真务实、锐意进取的工作作风；严格落实廉洁从业规定，深化廉洁警示教育，完善与合作方廉洁合作机制，打造风清气正的“清廉华鹏”，为公司脱困发展提供坚强的作风保障与组织保障。 2026年是公司攻坚克难、脱困求生的关键一年，挑战与机遇并存。公司将在董事会的坚强领导下，带领全体干部员工以坚定的决心、务实的作风、有力的举措，全力以赴推进各项战略举措落地，奋力扭转经营被动局面，努力实现脱困发展、稳健经营，切实回报全体股东及广大员工的信任与支持。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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