禾丰股份(603609):禾丰股份关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2026年4月27日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。 2、公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案，关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生进行了回避表决。 此议案尚需提交公司股东会审议批准，审议时关联股东将回避表决。 （二）2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计情况单位：万元
注2：上述公司中的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围。上述各公司在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的关联交易金额。 报告期内，公司与大连四达食品有限公司、大连成三食品集团有限公司、沈阳众文捷生物科技有限公司的日常关联交易实际发生金额与年初预计金额存在较大差异。主要原因系：公司年初对关联交易的预计，是基于当时的生产经营计划和对市场情况的初步判断，较难实现准确预计。在实际执行过程中，公司会根据经营策略的调整、市场需求的实时变化等因素动态调整交易规模，从而导致实际发生金额与预计金额产生差异，不存在公司主观故意偏离预计的情形。 二、关联方介绍和关联方关系 （一）关联方基本情况 1、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：杜刚 注册资本：4320万人民币 注册地址：台安县农业高新技术开发区 经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：本公司持有70.00%股权 2、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：郭凡 注册资本：5000万人民币 注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区 经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：本公司持有70.00%股权 3、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：杨东利 注册资本：4730万人民币 注册地址：台安县工业园区 禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：本公司持有70.00%股权 4、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：焦金波 注册资本：7370万人民币 注册地址：兴城市望海乡曲河村 经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：本公司持有70.00%股权 5、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：王宏财 注册资本：8845万人民币 注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村 经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：本公司持有70.00%股权 6、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：罗凯 注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村 经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：本公司持有70.00%股权 7、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张明君 注册资本：3000万人民币 注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：张明君持有51.43%股权，本公司持有35.00%股权 8、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张子光 注册资本：1008.6081万人民币 注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村 经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准项目：畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；畜禽收购；初级农产品收购；粮食收购；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：沙荣斌持有42.29%股权，王春玲持有32.12%股权，本公司持有20.00%股权 9、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：魏立夫 注册资本：1568.627万人民币 注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村 经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛（绒）及制品制造，羽毛（绒）及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：张振东持有49.73%股权，本公司的子公司大连禾源牧业有限公司持有34.00%股权 10、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：赵仁杰 注册资本：12000万人民币 注册地址：公主岭市公伊路98号 经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：河北省粮油工贸集团有限公司持有51.00%股权，本公司持有49.00%11、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：唐文 注册资本：4000万人民币 注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室 经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口 主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有45.90%股权，李春良持有26.10%股权 12、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李小永 注册资本：9000万人民币 注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号 经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：河北恩康牧业有限公司持有70.00%股权，本公司持有30.00%股权13、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”） 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：田之国 注册资本：600万人民币 注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室 经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有35.70%股权，刘振东持有34.30%股权 14、辽宁派美特生物技术有限公司（以下简称“辽宁派美特”） 法定代表人：孙玉忠 注册资本：4177.22万人民币 注册地址：沈阳市大东区德增街9号 经营范围：许可项目：兽药经营；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；兽医专用器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：本公司的子公司辽宁爱普特贸易有限公司持有29.31%股权，孙玉忠持有21.23%股权，瑞辰宠物医院集团有限责任公司持有21.00%股权15、山东铭翔生物科技有限公司（以下简称“山东铭翔”） 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：刘永春 注册资本：1000万人民币 注册地址：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄工业园区东风路和规划一路交叉口西200米路南 经营范围：一般项目：生物质能技术服务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；畜禽粪污处理利用；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物服务（不含动物诊疗）；细胞技术研发和应用；畜牧专业及辅助性活动；野生动物疫源疫病防控监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；兽药生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：本公司持有35.00%股权，潍坊新格丰农业科技有限公司持有35.00%股权，潍坊合广源动物保健有限公司持有30.00%股权 16、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”） 法定代表人：苗宝奇 注册资本：1000万人民币 注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门) 经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：大连承宇畜牧业发展有限公司持有55.00%股权，本公司持有40.00%股权 （二）关联方最近一年又一期主要财务指标 1、2025年度主要财务指标 单位：万元
单位：万元
以上16家公司全部为本公司的控参股企业。其中：公司控股股东、董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、河北太行禾丰、葫芦岛九股河、山东铭翔的董事，公司控股股东的一致行动人王凤久先生分别担任北票宏发、辽宁派美特的董事，公司原监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述16家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联方认定标准，包括过去12个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。 （四）履约能力分析 上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。 2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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