圣湘生物(688289):圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易
圣湘生物科技股份有限公司 关于 年度日常关联交易确认及预计 2025 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对公司的影响：本次2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 4 28 2026 公司于 年 月 日召开第三届董事会 年第四次会议，审议并通 过了《关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司2025年度的日常关联交易进行了确认，并预计2026年度日常关联交易发生额合计为10,119.38万元。关联董事戴立忠先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 2026 本次交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 年第三次会议审议通过。 本事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）2026年日常关联交易预计金额和类别
（三）2025年度日常关联交易执行情况 币种：人民币单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、企业名称：湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司（以下简称“圣维动牧”） 性质：有限责任公司 法定代表人：廖丽纯 注册资本：3,400万元人民币 成立日期：2021年3月12日 住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭301 园生产厂房二 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其51.47059%股权，圣湘生物持有其48.52941%股权。 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产1,197.73万元，净资产104.95万元；2025年度实现营业收入209.64万元，净利润-1,135.57万元。 2、企业名称：长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）性质：有限责任公司 法定代表人：赵汇 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021年2月3日 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-398号 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：戴立忠持股40%，圣湘生物持股30% 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产1056.98万元，净资产603.73万元；2025年度实现营业收入943.39万元，净利润91.51万元。 3、企业名称：湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”）性质：有限责任公司 法定代表人：戴立荣 注册资本：13,333万元人民币 成立日期：2024年3月26日 住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1259号 经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持股60.0015%，圣湘生物持股39.9985% 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产14,456.30万元，净资产6,957.87万元；2025年度实现营业收入230.07万元，净利润-6,248.83万元。 4、企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）性质：有限责任公司 法定代表人：纪博知 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2023年12月5日 住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1260房 经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持股75%最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产2,476.97万元，净资产2,166.80万元；2025年度实现营业收入0万元，净利润-1,147.28万元。 5、企业名称：湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲腾”）性质：有限责任公司 法定代表人：赵汇 注册资本：1,427.2159万元人民币 成立日期：2023年8月17日 住所：长沙高新开发区麓松路680号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼101六楼 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：圣湘生物持股43.64914%，MarchElite(HK)Limited持股 38.08923% 最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产26,700.21万元，净资产22,732.11万元；2025年度实现营业收入107.51万元，净利润-5,915.90万元。 6、企业名称：泓圣医卫（上海）供应链管理有限公司（以下简称“泓圣医卫”） 性质：有限责任公司 法定代表人：张利霞 注册资本：200万元人民币 成立日期：2025年11月21日 住所：上海市闵行区华西路680号1幢北区713室 经营范围：一般项目：供应链管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；医护人员防护用品零售；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；医院管理；单位后勤管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；医护人员防护用品批发；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；信息系统运行维护服务；承接总公司工程建设业务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；住宅室内装饰装修；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；食品销售；第三类医疗器械经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：张利霞95% 泓圣医卫成立时间尚不足一年，其主要股东系自然人，故暂无最近一个会计年度的主要财务数据。 （二）与公司的关联关系 公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉40%的股权，公司持有圣维荣泉30%的股权，公司第二届董事赵汇先生换届离任时间不足12个月，其担任圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理，持有圣维荣泉18%的股权。同时，圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人，在产业基金投资决策委员会中占多数席位，且产业基金持有圣微速敏60.0015%的股权，公司持有圣微速敏39.9985%的股权；产业基金持有圣维斯睿75%的股权；圣湘生物持有圣维鲲腾43.64914%的股权；圣维动牧为戴立忠先生实际控制的企业，公司持有圣维动牧48.52941%的股份；泓圣医卫的主要股东张利霞系戴立忠先生之兄的配偶。 综合以上股权及任职情况，并基于谨慎性原则，认定上述企业为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方之间的日常关联交易主要为接受关联方提供的服务、向关联方销售产品、提供服务等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。 （二）关联交易协议签署情况 对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性 公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 圣湘生物科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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