嘉应制药(002198):2025年度董事会审计委员会履职情况报告
2025年度董事会审计委员会履职情况报告 2025年，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的指引下，本着勤勉尽责的工作原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。 现将2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事戴儒荣先生、独立董事徐驰先生、非独立董事曹邦俊先生组成，其中，召集人由会计专业人士戴儒荣先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司2025年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的审计工作进行了调查与评估，认为众华作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了独立、客观的审计服务，基本完成了公司委托的各项工作。 （二）指导公司内部审计工作情况 报告期内，审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，听取了公司内部审计项目执行情况、审计工作总结。审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展本职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议。 （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层经营情况汇报。董事会审计委员会对公司各期财务报告进行了审查，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会审议通过了公司2025年年度报告及摘要的议案，其中审计委员会委员徐驰对该项议案投反对票。 （四）对公司内部控制的指导 报告期内，审计委员会持续监督公司内部制度建立和实施情况，并督促公司内控管理部门全面完善内控运行机制。 （五）协调管理层、内部审计部门等与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会积极推动管理层、内审部门等与外部审计机构进行充分有效的沟通，对各方工作中的诉求和问题进行协调，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能，确保年度审计工作高效开展。 四、总体评价 2025年，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构，较好地履行了各项职责。 2026年，公司董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化监督职能，保持与外部审计机构的充分沟通，不断健全和完善公司内部审计制度，为董事会建言献策，协助董事会做好科学决策，促进公司合规、稳定、健康发展。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月29日 （以下无正文，为《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页）戴儒荣： 徐驰： 曹邦俊： 广东嘉应制药股份有限公司 中财网
 |