鞍钢股份(000898):鞍钢股份第十届第七次董事会决议
鞍钢股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2026 4 14 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年4月29日在公司会议 室召开第十届董事会第七次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有8 8 董事 人，出席本次会议董事 人，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《2026 年第一季度报告》。 2026 2026 4 30 《鞍钢股份有限公司 年第一季度报告》刊登于 年 月 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 8 0 0 议案二、以 票同意，票反对，票弃权的表决结果，通过《关于 2026年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。 公司制定了2026年定点帮扶工作计划、2026年帮扶无偿捐赠资金 2026 " " 计划， 年将持续按照好的标准谋划和组织实施帮扶工作，助推帮 扶地乡村全面振兴。 放行冷轧厂 4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。 为推动公司冷轧4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等 战略重点领域拓展，并提升产线生产效率，批准公司放行实施冷轧厂4#镀锌机组拓品改造项目。 议案四、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。 为规范董事会授权管理行为，提高经营决策质量与效率，根据《中 央企业董事会授权管理办法（试行）》，结合公司实际，对2022年下发的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订，修订后名称变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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