兴化股份(002109):第八届董事会第十一次会议决议
陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十一次会议通知于2026年4月17日以直接送达和电 子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会 议于2026年4月28日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到董事8人,董事曹杰先生因 公出差，委托其他董事代为表决。会议由董事长石磊先生主 持，公司高级管理人员及年审签字会计师列席了会议。会议 的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的 议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 2.审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 3.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司2025年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事黄风林、任妙良、刘希章分别向董事 会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 4.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司2025年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 ﹝华兴审字[2026]25017400019号﹞。《公司2025年度财务 决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5.审议通过了《公司2025年度利润分配预案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2026年4月30日《证券时报》《证券日报》上 的《关于2025年度利润分配预案的公告》。 6.审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《2025年年度报告》，年报摘要详见披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及刊登在2026年4月30日《证券时报》 和《证券日报》上的《2025年年度报告摘要》。 7.审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司2025年度可持续发展报告真实、客观地介绍公司 2025年度在可持续发展方面的工作和成效，并积极回应利益 相关方的期望与关切。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度可持续发展报告》。 8.审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。 9.审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况 的评估报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。 10.审议通过了《公司董事会审计委员会关于对会计 师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度 履行监督职责情况的报告》。 11.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见》 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 独立董事黄风林先生、任妙良女士、刘希章先生已回避 表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。 12.审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷 款的风险评估报告》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、 王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》。 13.审议通过了《关于募集资金年度存放、管理与使 用情况的专项报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公 司董事会编写了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 专项报告，具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放、管理 与使用情况的公告》。 14.审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2026年4月30日《证券时报》《证券日报》上 的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》。 15.审议通过了《关于2025年度公司董事、高管人员 薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》 因该议案涉及董事、高级管理人员的薪酬，基于谨慎性 原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东 会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2026年4月30日《证券时报》《证券日报》上 的《关于2025年度公司董事、高管人员薪酬情况及2026年 度薪酬方案的公告》。 16.审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的 议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2026年4月30日《证券时报》《证券日报》上 的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 17.审议通过了《公司2026年第一季度报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司2026年一季报详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026年4月30日《证券 时报》《证券日报》上的《公司2026年第一季度报告》。 以上第3、4、5、6、14、15共六项议案须提交2025年 年度股东会审议。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会 第十一次会议决议。 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 3．载有董事长签名的2025年年度报告全文及摘要的原 稿。 4．载有董事长签名的2026年第一季度报告。 5．公司董事会审计委员会2026年第二次工作会议决议。 6.公司董事会战略委员会2026年第一次工作会议决议。 7.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会 议决议。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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