美邦服饰(002269):确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计2026年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及下属子公司将与关联方美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）、上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）、周献妹发生日常关联交易总额为人民币1,900.00万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。 2、在审议该议案时，公司关联董事周成建先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2026年度日常关联交易的预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1、交易情况 公司预计2026年度将与关联人周献妹女士发生日常关联交易。具体情况如下：
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022
（一）基本情况 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022 （1）美特斯邦威集团有限公司 美特斯邦威集团有限公司成立于2000年5月23日，法定代表人周成建，注册资本人民币10,000.00万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路48号。 公司类型为有限责任公司。其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。 公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，一致行动人胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。 （2）上海康威企业发展有限公司 上海康威企业发展有限公司成立于2012年9月6日，法定代表人周成建，注册资本人民币40,000.00万元，注册地址为上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业100%的股权，实际控制人周成建先生。 （3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。 （二）履约能力分析 美特斯邦威集团有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。 上海康威企业发展有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。 周献妹现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。本年度关联交易系公司正常的生产经营需要。 三、关联交易主要内容 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022 公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。 公司与关联方美邦集团之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2026年度公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币650.00万元。 公司与关联方康威公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计2026年度公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币750.00万元。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。 五、独立董事专门会议意见 该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议和审计委员会进行了审议，并发表如下意见：公司2025年度所发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 公司管理层对2026年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，在对上述关联交易证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-022 事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 六、其他说明 公司2025年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 二零二六年四月二十九日 中财网
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