天力锂能(301152):天力锂能集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
天力锂能集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司实际生产经营需要，结合2025年关联交易情况，预计2026年度公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币30亿元。 2026年4月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王瑞庆先生、李雯女士、栗绍业先生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天力锂能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（一）关联方基本情况及关联关系说明 1、自然人 姓名：王瑞庆 住所：新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理 2、自然人 姓名：李树灵 住所：新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号 关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理王瑞庆之配偶 3、自然人 姓名：李轩 住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号 关联关系：公司实际控制人 4、自然人 姓名：栗绍业 住所：河南省新乡市卫滨区孟营西大街27号 关联关系：公司实际控制人李轩之配偶、董事 5、自然人 姓名：李雯 住所：新乡市牧野区商场后街西一巷13号附1号 关联关系：公司实际控制人、董事 （二）履约能力分析 上述关联人均不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 关联方为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联方为公司对外融资提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于公司纯受益行为，有利于日常经营业务稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 五、独立董事专门会议意见 2026年4月28日，公司召开第四届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为：公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务发展的实际需要，具有合理性与必要性，公司无需向关联方支付对价，属于公司纯受益行为，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。因此，独立董事一致同意关于2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 六、审计委员会意见 公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审核，审计委员会认为：上述关联方为公司对外融资提供担保，系公司正常经营需要，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。不会对公司独立性产生影响，公司对关联方不会形成依赖。审计委员会同意公司2026年度日常关联交易预计的事项。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议； 3、第四届董事会独立董事第九次专门会议决议。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2026年 4月 30日 中财网
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