厦门银行(601187):厦门银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》和国家金融监督管理总局《银行保险机构公司治理准 则》等的要求，厦门银行股份有限公司（下称“公司”）在 任独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣、袁东对照相关 监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐 项自查，并向公司董事会提交了独立性自查报告。经自查， 公司全体独立董事均确认未在公司担任除独立董事外的其 他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系 或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。因此， 公司独立董事已满足公司适用的各项监管规定中对于出任 公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查，公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关 自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独立客 观判断的情形，并认为公司全体独立董事具备独立性。 厦门银行股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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