厦门银行(601187):厦门银行股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议
厦门银行股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月29日在上海以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事对议案进行了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年年度报告》及摘要。 二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年第一季度报告的议案》表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2026年第一季度报告》。 四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案》 公司2025年度利润分配方案如下： 1.提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的10%计提法定盈余公积2.39亿元。 2.提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，按公司2025年风险资产期末余额1.5%差额提取一般风险准备7.32亿元。 3.拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每10股派发现金股利1.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,639,127,888股，以此计算合计拟派发现金股利共计2.90亿元（含税）。公司已于2025年12月完成2025年中期利润分配派发，合计派发现金股利3.69亿元（含税）。2025年全年公司拟分配的现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）共计为6.60亿元（含税），现金分红比例为25.04%。 4.经上述分配后，公司结余的未分配利润为88.41亿元，结转下年度。 本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。 五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》 提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。授权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于“2+3”发展战略规划的议案》表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。 八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于制定2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》。 九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案》 同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》《厦门银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年履行监督职责情况报告》《厦门银行股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。 十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度关联交易管理情况报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案需向公司股东会报告。 十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》 公司根据经营需要对2026年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。 表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 洪枇杷董事、吴昕颢董事、李云祥董事、王俊彦董事、陈欣慰董事、黄金典董事因关联关系回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。 十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》 同意于2026年5月20日召开2025年度股东会。 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。 十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度并表管理情况报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》。 十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度绿色金融发展工作报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度可持续发展（ESG）工作计划的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度资本充足率管理报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度第三支柱信息披露报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度资本充足率管理计划的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度内部资本充足评估报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年第一季度第三支柱信息披露报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度集团层面全面风险报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年第一季度集团层面全面风险报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度风险偏好执行情况报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度风险偏好陈述书的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度董事会授权书的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 三十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度机构洗钱风险自评估报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度预期信用损失法实施情况报告的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三十二、审议并通过《关于制定<厦门银行股份有限公司客户信用风险内部评级管理办法>的议案》 表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于2025年度数据治理工作的报告》《厦门银行股份有限公司2025年度管理建议书》《厦门银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2025年度高级管理人员履职评价报告》。 厦门银行股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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