福成股份(600965):福成股份：关于第九届董事会第七次会议决议
河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2026年4月13日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第七次会议通知，并于2026年4月28日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议《公司2025年年度报告全文及其摘要》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 3、审议《公司2026年第一季度报告全文》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 4、审议《公司2025年度内部控制评价报告》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 5、审议《公司独立董事2025年度述职报告》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 6、审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 关联独立董事对本议案进行了回避表决。 8、审议《公司2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 9、审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 10、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 11、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 12、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 13、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 14、审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 15、审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事对本议案进行了回避表决。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 16、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 17、审议《舆情管理制度》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 18、审议《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司董事会决定于2025年5月20日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2025年年度股东会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东会通知。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 19、审议《公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 以上第1、2、8、9、10、11、14、15项议案须提交公司2025年年度股东会审议。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
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