公牛集团(603195):公牛集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
公牛集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。 ? 本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生回避表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 2026年4月27日，公司召开第三届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.杭州亮牛五金机电有限公司 统一社会信用代码：91330104586548398A 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：徐奕蓉 成立日期：2012年1月10日 注册资本：200万元人民币 住所：浙江省杭州市拱墅区石桥街道石桥路460号168室 经营范围：一般项目：机械设备销售；普通机械设备安装服务；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。 关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（三）之规定，构成公司关联方。 最近一年的主要财务指标：资产总额1,298.72万元，负债总额675.83万元，净资产622.89万元，营业收入4,354.22万元，净利润57.33万元。（以上数据未经审计） 2.杭州杭牛五金机电有限公司 统一社会信用代码：91330101079344956C 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：潘敏峰 成立日期：2013年10月23日 注册资本：100万元人民币 住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼302室 仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电器辅件销售；家用电器销售；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；灯具销售；风动和电动工具销售；金属工具销售；家居用品销售；机动车充电销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。 关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（三）之规定，构成公司关联方。 最近一年的主要财务指标：资产总额520.07万元，负债总额240.02万元，净资产280.05万元，营业收入4,180.21万元，净利润33.73万元。（以上数据未经审计） 3.杭州飞牛五金机电有限公司 统一社会信用代码：91330104MA2B25ARXY 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：徐奕蓉 成立日期：2018年4月19日 注册资本：50万元人民币 住所：浙江省杭州市上城区肖苑11幢底商6 经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；针纺织品销售；销售代理；日用百货销售；日用杂品销售；户外用品销售；文具用品批发；电池销售；电子产品销售；照明器具销售；充电桩销售；电池零配件销售；家用电器零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。 关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（三）之规定，认定为公司关联方。 最近一年的主要财务指标：资产总额175.57万元，负债总额90.72万元，净资产84.85万元，营业收入261.38万元，净利润20.64万元。（以上数据未经审计） 4.河北秋迪商贸有限公司 统一社会信用代码：91130202MA0GC7R40U 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 法定代表人：高俊 成立日期：2021年5月19日 注册资本：300万元人民币 住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28号 经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：高俊持股100%。 关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（三）之规定，构成公司关联方。 最近一年的主要财务指标：资产总额599.32万元，负债总额518.02万元，净资产81.30万元，营业收入431.11万元，净利润8.72万元。（以上数据未经审计） 5.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（四）之规定，构成公司关联方。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。经公开平台查询，上述公司及个人均不是失信被执行人。 三、关联交易定价政策和定价依据 日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。 上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）交易的目的 上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。 （二）交易的影响 公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。 公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
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