上海机场(600009):上海机场董事会战略委员会工作细则（2026年4月修订）
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程 序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简 称“ESG”）管理水平，实现企业和社会的可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章战略委员会的构成 第三条战略委员会委员由5名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，由董事会批准。 第五条战略委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数的委员 共同推举1名委员代履行职务。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批 准的重大投资决策方案进行研究并提出建议； （三）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批 准的重大资本运作方案进行研究并提出建议； （四）对公司ESG政策及重大事项进行研究，审阅公司ESG 报告并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交 董事会审议决定。 第十条公司有关部门有配合战略委员会开展工作并提供 相关材料的义务。 第四章议事规则 第十一条战略委员会根据公司业务发展需要召开会议，公 司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前3日提供相关资料 和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其 他1名委员主持。 第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行，每1名委员有1票的表决权，会议做出的决议，必 须经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在 保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传 真或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场 与其他方式同时进行的方式召开。 第十四条战略委员会可以邀请公司董事、高级管理人员及 公司有关部门负责人列席会议。 第十五条战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专 业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通 过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规 定。 第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应 当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存 期限为10年。 第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以 书面形式报公司董事会。 第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务， 不得擅自披露有关信息。 第五章附则 第二十条在本细则中，“以上”包括本数，“过”不包括本 数。 第二十一条本细则与有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任 何未尽事宜，应按以上法律、行政法规、部门规章、规范性文 件或《上市规则》及《公司章程》执行。 第二十二条本细则为公司内部制度，任何人不得根据本细 则向公司或任何公司董事、高级管理人员或其他员工主张任何 权利或取得任何利益或补偿。 第二十三条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。 第二十四条本细则经公司董事会审议通过后生效。 2026年4月 中财网
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