海天股份(603759):第五届董事会第五次会议决议
海天水务集团股份公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知于2026年4月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。 2026 4 28 10:00 （三）本次会议于 年 月 日上午 以现场结合通讯表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2025 （二）审议通过了《 年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （三）审议通过了《2025年度财务决算报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度财务决算报告》。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （四）审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年年度利润分配方案公告》。 该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年年度报告》及摘要。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （六）审议通过了《2026年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 经审核，董事会认为《海天水务集团股份公司2026年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2026年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （七）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度内部控制自我评价报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （八）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 （九）审议通过了《关于公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 （十一）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 （十二）审议通过了《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 （十三）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 （十四）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十五）审议了《关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。 鉴于公司全体董事作为本议案利益相关方，在董事会审议时回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。 （十六）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十七）审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。 （十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 该议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十九）审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于拟注册发行超短期融资券的公告》。 该议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二十）审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于使用募集资金向子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与发展委员会、审计委员会审议通过。 （二十一）审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。 （二十二）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（十四）、（十五）、（十六）、（十八）、（十九）项议案尚需提交公司股东会审议。同意于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露的《海天股份：关于召开2025年年度股东会的通知》。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2026年4月30日 中财网
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