[分配]天马科技(603668):天马科技关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项
福建天马科技集团股份有限公司 关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ●2026年中期现金分红事项：公司提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定并实施2026年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案。 ●本次2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 2025 一、 年度利润分配方案内容 （一）2025年度利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-179,429,834.98元（人民币，下同）。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为530,353,192.15元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度净利润为负，综合考虑当前整体市场环境、公司实际经营情况和未来发展战略规划，为保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 本次2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2026年中期现金分红授权安排 意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关精神和要求，践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，提2026 请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。 （一）现金分红条件 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； 2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。 （二）现金分红比例上限 当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于上市公司股东净利润的20%。 本次2026年中期现金分红授权安排事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，同时兼顾全体股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的议案》，同意将该利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （三）本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、未来的资金需求等情况，有利于公司长期稳定发展。本次2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月三十日 中财网
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