片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议
漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三十七次会议于2026年4月28日（星期二）上午09：00在公 司片仔癀大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8 人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔 癀药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会 董事表决以下决议： 一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 1/8 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 三、审议通过《公司2025年度审计委员会履职情况报告》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项 的议案》； 该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审 议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012号）。 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 五、审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评 估报告》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 2/8 六、审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易预计的议案》； 该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次 会议，以及公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同 意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。 关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生和林惠娟女士回避 表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露 的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预 计的公告》（2026-013号）。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 七、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过， 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 八、审议通过《公司2025年度报告及摘要》； 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过， 3/8 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 九、审议通过《公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营 运能力，结合公司2025年度实际向银行融资情况，公司及控股子公 司拟向中国银行、工商银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币23.50亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信 额度可循环使用。 董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信 额度内办理具体事宜。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案无需提交至公司2025年度股东会审议。 十、审议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬额度的 议案》； 根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所 在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高 级管理人员2026年薪酬总额度为446万元，个人薪酬额度与上年预 4/8 计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。 其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年（税 前），前往参加董事会、股东会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。 本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议， 关联委员在审议时已回避表决。 本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则， 本议案全体董事回避表决。 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 十一、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项 意见》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十二、审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》； 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度利润分配预 案的公告》（2026-015号）。 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 5/8 十三、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG） 报告》； 本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过， 同意相关内容并提交至公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十四、审议通过《公司2026年第一季度报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过， 同意相关内容并提交至公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十五、审议通过《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 制度>》； 本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。 本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬制度，基于谨慎性原则， 本议案全体董事回避表决。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 6/8 该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。 十六、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》； 本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过， 同意相关内容并提交至公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整管理机构的公告》（2026-017号）。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十七、审议通过《公司关于制定<2026年度“提质增效重回报” 行动方案>》； 本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过， 同意相关内容并提交至公司董事会审议。 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。方案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十八、审议通过《公司关于制定<信息披露暂缓与豁免管理规 定>》 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。规定内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 7/8 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 十九、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预 算报告》 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 二十、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》 出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》（2026-018号）。 该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 二十一、分别听取各位独立董事《公司2025年度独立董事述职 报告》。 该议案将提交至公司2025年年度股东会。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日 8/8 中财网
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