中金公司(601995):中金公司第三届董事会第十七次会议决议
中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年4月15日以书面方式发出第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2026年4月29日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事王曙光先生因其他公务安排，委托董事田汀女士代为出席并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于<2026年度经营计划>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）《关于<2026年第一季度报告>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 《中金公司2026年第一季度报告》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 （三）《关于 2026年度对外捐赠总额的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）《关于 2026年度债务融资工具发行计划的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）《关于 2026年度资本补充工具发行计划的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）《关于<2025年度境外国有资产经营管理情况报告>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）《关于制定<并表管理制度>的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 （八）《关于制定<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《中金公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董 事 会 2026年4月29日 中财网
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