柳钢股份(601003):柳钢股份第九届董事会第二十一次会议决议
柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2026年4月28日（星期二）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》 （三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告》及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年年度报告》及《柳钢股份2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告中关于2026年的发展战略及经营计划已经公司董事会战略委员会审议通过。 （四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2025年度利润分配方案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度利润分配方案公告》（2026-020）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请2026年度银行综合授信的议案 鉴于公司及控股子公司业务需要，2026年度，拟向各金融机构申请合计不超过486亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第一季度报告》详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2026年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（2026-021）。 （十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-022）。 （十一）以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过关于调整第九届独立董事津贴的议案 结合公司的经营发展情况及对独立董事的履职要求，第九届独立董事的津贴由人民币10万元(税前)/人/年，调整为12万元(税前)/人/年。 关联独立董事池昭梅、罗琦、胡振华、汪建华对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年年度股东会的议案 根据《公司章程》规定，定于2026年5月21日（星期四）召开“2025年年度股东会”。以下议案将提交股东会审议： 1.审议2025年度董事会工作报告 2.审议2025年度利润分配方案 3.审议关于申请2026年度银行综合授信的议案 4.审议关于调整第九届独立董事津贴的议案 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-024）。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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