ST中装(002822):第六届董事会第三次会议决议
债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月23日以电话通知的形式向各位董事发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名，根据董事长龙吉生先生提议，经全体董事同意，本次董事会由董事龙韵致女士主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》 《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。在提交本次董事会审议前，本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》 《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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