山子高科(000981):第九届董事会第十七次临时会议决议
山子高科技股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十七次临时会议，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事11人，11 实到董事 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：（一）审议通过《2026年第一季度报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。 公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由如下： （一）关于会议程序 本人于2026年4月27日收到董事会会议通知及《2026年第一季度报告》（简称《报告》），通知要求本人直接填写表决票、签署会议决议、会议纪要。 但实际上，公司未实际召开（线上/线下）董事会，未给予董事问询、充分发表意见的机会，公司高管也未就《报告》向董事做任何解释或解读。 （二）关于《报告》内容真实性 由于公司未实际召开董事会，高管也未列席会议，会议材料除《报告》外无其他支撑性材料。因此，本人对《报告》内容的真实性、准确性与完整性无法确认，特别的： 1.《报告》中债务重组收益5.14亿元为本期利润的核心来源，占净利润比重超过190%，但公司未提供债务清偿凭证、投资收益计算表等支撑性文件，无法核实该笔重大收益的准确性、真实性； 2.《报告》中其他应收款7.07亿元，无任何明细，也未做任何说明，无法判断其真实性、准确性，也无法排除是否存在关联方不当占用等情形；3.《报告》中预计负债7.71亿元，但公司未提供任何科目构成和计提依据。 公司说明： (一)公司于2026年4月27日发出董事会会议通知，定于2026年4月29日上午以通讯方式召开第九届董事会第十七次临时会议审议《2026年第一季度报告》。在邮件中公司明确告知，董事如有任何问题和疑问，请和公司联系，公司将尽快作答。公司董事在收到上述议案后就所关注事项向公司进行提问，公司管理层通过邮件和即时通讯工具进行即时说明和回复。公司已履行董事会程序。 （二）公司在2026年4月29日以通讯方式召开董事会会议审议《2026年第一季度报告》，2026年4月29日下午，公司收到董事表决同时收到上述提问，公司管理层高度重视，就上述问题进行说明如下： 1.债务重组5.14亿，系公司欧洲银团债务重组收益。公司已在2026年2月3日披露《关于欧洲子公司债务重组的进展公告》（公告编号2026-006），并在《2025年年度报告》第八节财务报告十七、资产负债表日后事项十八、其他重要事项中详细说明了该债务重组收益情况； 2.其他应收款主要系应收资产转让款5.80亿元，转让事项详见公司于2024年3月13日、2024年5月30日、2025年5月17日披露的相关公告（公告编号2024-007、2024-037、2025-039），应收股利1962.55万元，其他为押金保证金及应收暂付款； 3.预计负债7.71亿元，主要系对外担保6.84亿元，详见公司《2025年年度报告》第八节财务报告十四、关联方及关联交易5（3）之说明；产品质量保证金6510.53万元，系整车及汽车零部件产品质保金。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二六年四月三十日 中财网
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