恒天海龙(000677):恒天海龙股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议
恒天海龙股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议材料以通讯方式发送给公司董事。会议于2026年4月28日以通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《恒天海龙股份有限公司2026年一季度报告》 该议案已经第十三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。 董事兰大培先生投弃权票，理由为：由于公司1季度报告中营业收入与经营性现金流入存在较大差异、公司合并范围及重要子公司财务数据无法核实，在董事会审议前未能得到充分、合理的解释，相关事项可能对财务报表公允性及信息披露完整性构成影响，因此投弃权票。 三、备查文件 1.第十三届董事会第三次会议决议； 2.第十三届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 恒天海龙股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
 |