恒天海龙(000677):恒天海龙股份有限公司2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、报告期公司整体运行情况 2025年，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，报告期内公司实现营业收入1,145,520,395.23元，归属于母公司股东的净利润3,470,836.04元，经营活动产生的现金流量净额100,158,820.46元。 二、董事会工作情况 （一）公司治理基本情况 2025年度，根据最新监管要求，由审计委员会行使监事会的法定职权，同步修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，进一步完善公司治理体系。同时，公司顺利完成董事会换届选举，确保了公司经营决策的连续性。 （二）董事会召开情况 2025年，公司共召开6次董事会，会议审议通过了定期报告、续聘会计师事务所、修订《公司章程》及部分公司治理制度、董事会换届选举、聘任高级管理人员等32项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。具体情况如下：
2025年全年共召开2次股东会，股东会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议，按时完成了股东会决策的各项工作。会议采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权； （四）独立董事履职情况 公司独立董事勤勉尽责，积极出席股东会、董事会和专门委员会等会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用。独立董事认真审阅议案资料，利用自己的专业知识做出独立、客观公正的判断，积极参与公司重大事项的决策。同时，独立董事切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，为公司治理的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。 （五）董事会专门委员会的工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会议事规则规定的职权行使职责，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：1.审计委员会：2025年，公司共召开了6次审计委员会会议。公司董事会审计委员会对公司定期报告、审计机构的选择、内部审计工作情况等事项进行审议，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后有效沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。切实履行审计委员会的专业职能和监督作用。 在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的数据的准确性。 2.薪酬与考核委员会：2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。对董事和高级管理人员的薪酬进行了审议。 3.董事会提名委员会：2025年，提名委员会召开了1次会议，对董事候选人任职资格、从业经历等相关情况进行审查。 （六）信息披露情况 2025年度，公司信息披露未发生更正或修正情况。公司董事会严格按照信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （七）投资者关系管理 公司董事会不断加强投资者关系管理工作，搭建多样化的沟通渠道，与投资者保持双向沟通。公司通过投资者热线、“互动易”平台、业绩说明会、投资者网上集体接待日等多种方式，就公司治理、经营情况、重大诉讼事项、股东减持、市场前景及发展战略等内容与投资者充分沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，积极传递公司投资价值。 三、内幕信息知情人管理 根据《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，公司加强内幕信息管理，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。2025年全年未发生敏感信息提前泄露或被不当利用的。 四、2026年董事会工作计划 2025年，公司在复杂市场环境下取得的成绩，离不开各位股东的信任与支持，离不开全体董事的勤勉履职，离不开经营层的高效执行及全体员工的拼搏奋斗。 2026年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，持续优化公司的治理结构，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。 恒天海龙股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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