中设股份(002883):江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议2026 4 28 于 年 月 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次会议通知于2026年4月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整的议案。公司将在今后的工作中，进一步加强公司财务管控、规范会计核算，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的《关于前期会计差错更 正及追溯调整的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 （三）审议通过《2025年度董事会工作报告》 《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2025 （四）审议通过《 年独立董事述职报告》 公司独立董事分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。 2025 （五）审议通过《 年度报告全文及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年年度报告全2025 文》及《 年年度报告摘要》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2025 ESG （六）审议通过《公司 年度环境、社会及治理（ ）报告》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2025年度环ESG 境、社会及治理（ ）报告》。 （七）审议通过《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 2026 （八）审议通过《公司 年度财务预算方案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2026年度财务预算方案》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 （九）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 2025 12 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 年 月31日,公司2025年度合并期末未分配的利润为18,519.01万元，母公司期末未分配的利润为17,123.60万元。鉴于2025年度本公司合并报表净利润为负数，公司2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分12,000 闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 万元。现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的公告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 2025 （十一）审议通过《 年度公司内部控制评价报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的公司《 年度公司 内部控制评价报告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 2025 （十二）审议通过《关于 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》12-1关于2025年度公司董事薪酬的议案 2025 基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 年年度股东会审议。 12-2关于2025年度高级管理人员薪酬的议案 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事陆卫东作为公司高级管理人员回避表决。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （十三）审议通过《会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见巨潮资讯网（ ）刊登的《会计师事务所 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 2025 2026 （十四）审议通过《关于补充确认 年度日常关联交易和预计 年度 日常关联交易的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱冬青、胡志伟、陆卫东回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于补充确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告》。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （十五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露暂缓、豁免制度》。 2026 （十六）审议通过《 年第一季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年第一季度报告》。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 （十七）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 2026 5 27 2 30 2025 公司定于 年 月 日下午 点 分在公司召开 年年度股东会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2 、第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 4、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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