ST迪威迅(300167):2025年董事会工作报告

时间：2026年04月30日 19:36:07 中财网

原标题:ST迪威迅:2025年董事会工作报告

深圳市迪威迅股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司治理制度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东会赋予的职责，规范、科学地讨论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
2025
一、 年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2025年，公司共召开了10次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 号	会议届次	会议召 开时间	审议议案	审议结果
1	第五届董 事会第三 十八次会 议	2025年 1月4日	1、《关于续聘2024年度审计机构的议 案》 2、《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》	审议通过
2	第五届董 事会第三 十九次会 议	2025年 1月 24 日	1、《关于公司及子公司2025年度对外 申请借款融资的议案》	审议通过
3	第五届董 事会第四 十次会议	2025年 4月 28 日	1、《关于2024年度董事会工作报告》 的议案 2、《关于2024年度财务决算报告》的	审议通过
			议案 3、《关于2024年年度报告全文及摘要》 的议案 4、《2024年度利润分配预案》的议案 5、《关于确定董事2024年综合薪酬及 2025年度董事基本薪酬》 的议案 6、《关于确定高级管理人员2024年综 合薪酬及2025年度基本薪酬的议案》 7、《2024年度内部控制自我评价报告》 的议案 8、《控股股东及其他关联方资金占用情 况的专项报告》的议案 9、《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》 10、《2025年第一季度报告》的议案 11、《关于2024年度计提资产减值准备》 的议案 12、《关于公司2024年带持续经营重大 不确定性段落及带强调事项段的无保留 意见的审计报告的专项说明》的议案 13、《关于申请撤销退市风险警示并继 续实施其他风险警示的议案》
4	第五届董 事会第四 十一次会 议议	2025年 6月9日	1、《关于提请召开公司2024年年度股 东大会的议案》	审议通过
5	第五届董 事会第四	2025年 7月 21	1、《关于公司<2025年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	审议通过
	十二次会 议	日	2、《关于公司<2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于<提请股东大会授权董事会办 理2025年限制性股票激励计划有关事 项>的议案》 4、《关于<提请召开2025年第二次临时 股东大会>的议案》
6	第五届董 事会第四 十三次会 议	2025年 8月7日	1、《关于调整2025年限制性股票激励 计划相关事项的议案》 2、《关于向2025年限制性股票激励计 划激励对象首次授予限制性股票的议 案》	审议通过
7	第五届董 事会第四 十四次会 议	2025年 8月 25 日	1、《2025年半年度报告》及《2025年 半年度报告摘要》的议案 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订部分公司内部制度的议案》	审议通过
8	第五届董 事会第四 十五次会 议	2025年 9月8日	1、《关于向2025年限制性股票激励计 划激励对象预留授予限制性股票的议 案》 2、《关于续聘2025年审计机构的议案》	审议通过
9	第五届董 事会第四 十六次会 议	2025年 10月29 日	1、《2025年第三季度报告》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于修订部分公司内部制度的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》 6、《关于<提请召开2025年第三次临时 股东会>的议案》	审议通过
10	第六届董 事会第一 次会议	2025年 11月18 日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会各专门 委员会委员的议案》	审议通过

(二)报告期内对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

(四)董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开1次会议，审议了提名非独立董事候选人及提名独立董事候选人的议案；薪酬与考核委员会召开4次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。

(五)公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2026年董事会工作方向
2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2026年 4月 29日