亚士创能(603378):亚士创能关于董事会延期换届暨独立董事任期届满并补选独立董事的提示性公告
亚士创能科技（上海）股份有限公司 关于董事会延期换届暨独立董事任期届满 并补选独立董事的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会延期换届情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月18日届满。目前，公司董事会换届选举工作尚在筹备中，公司董事会将延期换届。为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。 二、独立董事任期届满情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司第五届董事会成员共7名，其中独立董事4名。独立董事张旭光先生因与公司开展商业合作，与《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事“独立性”的要求相冲突，为此2025年10月20日申请辞去了公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务（公告编号：2025-061）。公司现任独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、金源先生的任期将于2026年5月18日届满且连任时间满6年，即将任期届满离任。 三、补选独立董事情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选李远勤女士、沈红波先生、曹博先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起起算。上述事项尚需提交公司股东会审议。 四、调整董事会各专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》后，将相关专门委员会组成人员进行调整。调整后，各委员会人员组成如下：
特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2026年4月30日 附件：独立董事候选人简历 李远勤，女，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师。上海市宝山区第八届、九届政协委员。现任上海大学管理学院会计系主任，中国会计学会理事、上海市会计学会理事、上海市财政学会理事，中国总会计师协会智能财务专业委员会委员，中国注册会计师协会非执业会员。 李远勤女士长期从事财务管理、公司治理、智能财务、ESG与信息披露研究，主持国家自然科学基金、上海市决策咨询重大课题等多项国家级、省部级项目；出版《财务管理基础》等专著与教材多部，在SSCI、CSSCI等核心期刊发表学术论文数十篇，多项案例入选国家级案例库，具备深厚会计、财务与公司治理专业能力，符合上市公司独立董事任职资格。 沈红波，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016年1月至2019年12月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济学院教授，博士生导师，案例中心主任，昊海生物科技股份有限公司（科创板上市公司：688366）独立董事。 沈红波先生长期专注公司金融、资本市场、金融监管与债务风险研究，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、科技部重点研发项目等多项课题。具备扎实金融财务、资本运作与公司治理专业能力，符合上市公司独立董事任职资格。 曹博，男，1987年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现任上海交通大学凯原法学院副院长，入选上海市法学会青年法学法律人才库。兼任中国科技法学会理事、中国知识产权研究会理事、上海市法学会知识产权法研究会秘书长、网络治理与数据信息法学研究会理事。 曹博先生长期从事知识产权法、数据合规、个人信息保护、人工智能治理与资本市场合规研究，主持国家社科基金一般项目、国家社科基金青年项目、教育部人文社科项目、司法部课题等多项国家级、省部级项目；出版专著1部、译著4部，在《比较法研究》《法商研究》《现代法学》等CLSCI/CSSCI核心期刊发表论文二十余篇，多篇论文被《新华文摘》、人大复印资料转载或摘录，具备专业法律合规、风险管控与资本市场治理能力，符合上市公司独立董事任职资格。 中财网
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