*ST太和(605081):2025年度董事会工作报告
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时间：2026年04月30日 19:44:00 中财网 |
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原标题:
*ST太和:2025年度董事会工作报告
上海太和水科技发展股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《上海太和水科技发展股份有限公司章程》赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，现将2025年度董事会工作报告如下：
一、2025年经营情况分析
报告期内，受宏观经济、政策向“三水统筹”转型及地方化债等多重因素影响，水
环境治理行业呈现结构性变革，传统工程类项目投资热度持续回落，新增投资向技术升级、生态修复等细分领域集中。面对行业调整期，公司坚守水生态治理核心主业，持续强化技术研发与服务能力建设，通过优化业务布局和加强运营管理，不断提升核心竞争力，推动主营业务可持续发展。
104,789,439.81 1.38%
报告期内，公司实现营业收入 元，同比上升 ；实现归
属于上市公司股东的净利润-304,009,895.57元，亏损同比减少9.11%。
2025年度，面对行业下行的挑战，公司始终坚持“保存量、提增量、求变量”的发展策略，积极主动地应对市场环境的动态变化。
在水生态修复领域，公司凭借技术与实践优势，聚焦可持续发展需求，深化+ +
“技术服务运营”协同模式，提升项目全生命周期价值。同时，将依托现有资质拓展市政、水利及园林工程业务，拓宽收入来源并增强抗风险能力。此外，积极联动废水处理、污水资源化等新兴领域，挖掘水生态多维价值，并顺应政策导向向战略新兴产业布局，致力于转型为具有自主核心技术的科技型企业。
在大健康消费领域，公司持续推动产品与服务的创新迭代，并深化全渠道布2025 TAIHESHUI 390ml
局。 年，公司整合资源强化协同，“ ”品牌目前已有 、
520ml、4.5L规格产品，以满足更多不同消费场景及人群的需求。线上深耕淘宝拓展成果显著，不仅与多家企业达成OEM合作并落地实施，还通过与大型展会、庆典活动合作强化市场渗透，进一步提升了品牌知名度与市场影响力。
在软件和信息化服务领域，公司加速整合资源，完善提升专业化能力，努力打造企业第二增长曲线。通过为数据中心、国家各大部委及IT服务管理三大核心市场提供技术支持与运维保障，保障客户信息系统稳定运行。2025年，公司深耕上述场景，提供适配性强的软硬件集成与软件开发解决方案，构建了差异化场景壁垒。全年成功服务多家国家部委及政务客户，积累了优质且粘性较高的客户资源，为后续业务拓展奠定了坚实基础。
二、2025年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开11次董事会会议。公司董事会会议情况及决议内容如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） |
| 1 | 2025/3/10 | 第三届第
九次会议 | 1、《关于补选非独立董事的议案》；
2、《关于聘任董事会秘书的议案》；
3、《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2 | 2025/4/25 | 第三届第
十次会议 | 1、《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》；
4、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；
6、《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》；
6.01、《骆立云独立性自查报告》；
6.02、《金华独立性自查报告》；
6.03、《蔡明超独立性自查报告》；
7、《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》；
8、《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>
的议案》；
9、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；
10、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
11、《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议
案》；
12、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年
日常关联交易预计的议案》；
13、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行
监督职责情况的议案》；
14、《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》；
15、《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》；
15.01、《关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案》； |
| | | | 15.02、《关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案》；
15.03、《关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案》；
15.04、《关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案》；
15.05、《关于确认金华先生2024年度薪酬的议案》；
15.06、《关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案》；
15.07、《关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案》；
15.08、《关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案》；
15.09、《关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案》；
15.10、《关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案》；
15.11、《关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案》；
15.12、《关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案》；
15.13、《关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案》；
15.14、《关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案》；
16、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
16.01、《关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案》；
17、《关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
的议案》；
18、《关于制定公司舆情管理制度的议案》；
19、《关于制定公司市值管理制度的议案》；
20、《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》；
21、《关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议
案》；
22、《关于会计政策变更的议案》；
23、《关于预计担保额度的议案》；
24、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》。 |
| 3 | 2025/4/29 | 第三届第
十一次会
议 | 1、《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；
2、《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。 |
| 4 | 2025/6/9 | 第三届第
十二次会
议 | 1、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案》；
1.01、《关于提名何凡女士为第四届董事会非独立董事的议
案》；
1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的
议案》；
1.03、《关于提名吴靖先生为第四届董事会非独立董事的议
案》；
1.04、《关于提名余帅先生为第四届董事会非独立董事的议
案》；
1.05、《关于提名何鑫先生为第四届董事会非独立董事的议
案》；
1.06、《关于提名郝柏林先生为第四届董事会非独立董事的
议案》；
2、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》；
2.01、《关于提名陈佳俊女士为第四届董事会独立董事的议
案》；
2.02、《关于提名陈伟海先生为第四届董事会独立董事的议
案》；
2.03、《关于提名甘韶球先生为第四届董事会独立董事的议
案》；
3、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更
登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》；
3.01、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| | | | 3.02、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
3.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3.04、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.05、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.06、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；
3.07、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
3.08、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
3.09、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
3.10、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
3.11、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
3.12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
3.13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3.14、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
3.15、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
3.16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
3.17、《关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金的制
度>的议案》；
3.18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理
办法>的议案》；
3.19、《关于修订<内部审计制度>的议案》；
3.20、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
3.21、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
3.22、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
3.23、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
3.24、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
3.25、《关于制订<子公司管理制度>的议案》；
4、《关于修改<员工持股计划书（试行）>的议案》；
5、《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 5 | 2025/6/25 | 第四届董
事会第一
次会议 | 1、《关于选举公司董事长的议案》；
2、《关于选举公司副董事长的议案》；
3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议
案》；
4、《关于聘任公司总经理的议案》；
5、《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
6、《关于聘任公司副总经理的议案》；
7、《关于聘任公司财务总监的议案》。 |
| 6 | 2025/6/27 | 第四届董
事会第二
次会议 | 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金及注销专户的议案》；
2、《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》。 |
| 7 | 2025/8/27 | 第四届董
事会第三
次会议 | 1、《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
3、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
5、《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。 |
| 8 | 2025/9/12 | 第四届董
事会第四
次会议 | 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 |
| 9 | 2025/9/30 | 第四届董
事会第五
次会议 | 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治
理制度的议案》；
1.1《关于修订<公司章程>的议案》；
1.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.3《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； |
| | | | 1.4《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
1.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》；
1.6《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
1.7《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》。 |
| 10 | 2025/10/29 | 第四届董
事会第六
次会议 | 1、《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。 |
| 11 | 2025/12/01 | 第四届董
事会第七
次会议 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》。 |
（二）董事会组织召开股东会及对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《上海太和水科技发展股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，2025年召开了7次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 |
| 1 | 2025/4/17 | 2025年第一次
临时股东大会 | 1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案。 |
| 2 | 2025/6/5 | 2024年年度股
东大会 | 1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》；
3、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》；
5、《关于2025年公司及控股子公司申请融资额度的议
案》；
6、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》；
7、《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》；
7.01、《关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案》；
7.02、《关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案》；
7.03、《关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案》；
7.04、《关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案》；
7.05、《关于确认金华先生2024年度薪酬的议案》；
7.06、《关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案》；
7.07、《关于确认何文辉先生2024年度薪酬的议案》；
7.08、《关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案》；
7.09、《关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案》；
7.10、《关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案》；
7.11、《关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案》；
7.12、《关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案》；
7.13、《关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案》；
7.14、《关于确认董斌先生2024年度薪酬的议案》；
8、《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》；
8.01、《关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案》；
8.02、《关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案》； |
| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 |
| | | | 8.03、《关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案》；
8.04、《关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案》；
8.05、《关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案》；
9、《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议
案》；
9.01、《关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案》；
10、《关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
方案的议案》；
11、《关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案》；
12、《关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失
的议案》；
13、《关于预计担保额度的议案》。 |
| 3 | 2025/6/25 | 2025年第二次
临时股东大会 | 1、《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》；
1.01、《关于修订<公司章程>的议案》；
1.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
1.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
1.05、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
1.06、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
1.07、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
1.08、《关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金
的制度>的议案》；
2、《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董
事会非独立董事候选人的议案》；
2.01、候选人：何凡；
2.02、候选人：蒋利顺；
2.03、候选人：吴靖；
2.04、候选人：余帅；
2.05、候选人：何鑫；
2.06、候选人：郝柏林；
3、《关于增补独立董事的议案》；
3.01、候选人：陈佳俊；
3.02、候选人：陈伟海；
3.03、候选人：甘韶球。 |
| 4 | 2025/7/15 | 2025年第三次
临时股东会 | 1、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。 |
| 5 | 2025/9/12 | 2025年第四次
临时股东会 | 1、《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议
案》。 |
| 6 | 2025/10/16 | 2025年第五次
临时股东会 | 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部
分治理制度的议案》；
1.01、《关于修订<公司章程>的议案》；
1.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.03、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 7 | 2025/12/17 | 2025年第六次
临时股东会 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于使用公积金弥补亏损的议案》。 |
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
本年度公司共召开7次审计委员会会议、5次提名委员会会议、1次战略委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，勤勉尽责。全体独立董事按时出席股东会、董事会、董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议，积极参与重大决策，以专业审慎的态度审议各项议案，独立客观发表意见，切实维护公司及中小股东权益，对历次会议议案均未持异议。通过实地调研深入了解公司运营、财务及内控状况，并与管理层保持密切沟通，独立董事提出了建设性意见，为公司规范运作与稳健发展提供了有力支持。
（五）信息披露工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露公告173份，其中定期报告5份，其余为临时公告、专项报告等文件，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过现场接待、专线电话、上证e互动及业绩说明会等多种渠道，及时解答投资者关于业绩、治理及战略等问题，确保沟通顺畅。
同时，董事会积极组织董事及高管参加监管培训，有效提升了董事及高管的合规履职意识与专业能力。
三、2026年度董事会工作计划
2026年，公司将以开放共享的理念，在绿色发展浪潮中塑造差异化竞争新优势。董事会将始终坚守全体股东利益，充分发挥战略引领作用，团结经营管理层与全体员工携手并进。面对复杂多变的市场环境，董事会将保持战略定力，紧扣高质量发展主线，深入贯彻“保存量、提增量、求变量”的发展思路，以生态治理价值创造为根本，推动业务与时代同频共振。同时，以强化内部管理为依托，持续优化流程、完善人才梯队与创新机制，确保运营顺畅高效。在此基础上，聚焦增强盈利能力，通过科学决策优化资源配置，狠抓执行落地，推动各项业务跃上新高度，为股东创造更为优异的业绩回报。
1、2026年，董事会将严格遵循相关规定，严谨高效地完成股东会、董事会等相关工作，确保程序规范、决策科学，并全力推动会议决议的贯彻落实。同时，紧密围绕市场动态与公司实际，科学制定年度经营管理计划，明确发展目标与实施路径。立足长远发展，系统谋划公司中长期战略布局，密切关注重大经营事项，发挥专业研判能力，适时提出建设性意见，为公司稳健经营和机遇把握提供有力支撑。
2、董事会将持续完善公司治理结构，提升规范运作水平。加强内控制度建设，坚持严守法律法规，确保依法经营。优化内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。持续强化董事及高级管理人员常态化培训，全面提升核心团队的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
3、公司董事会严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，严格履行披露义务，确保信息披露及时、真实、准确与完整。公司会按时编制定期报告及临时公告，以全方位提升披露工作的透明度与时效性。同时，公司将持续深化与投资者的沟通，通过多元化渠道增进市场对公司价值的认同，致力于构建长期稳定的良性互动关系，进而在资本市场树立良好的形象，赢得投资者信任，为公司可持续发展营造有利的外部环境。
上海太和水科技发展股份有限公司
董事会
2026年4月28日
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