长久物流(603569):长久物流：第五届董事会第二十一次会议决议
北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2026年4月24日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长薄世久主持，高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于同意对外披露公司 2026年第一季度报告的议案》 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的长久物流2026年第一季度报告。 2、《关于制定<北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度>的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的制度全文。 3、《关于公司高级管理人员职位调整的议案》 表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，闫超先生回避表决。 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-029号公告。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
 |