山鹰国际(600567):预计2026年度日常关联交易
山鹰国际控股股份公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。 公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2026年日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
219.27 134.02 限公司
（三）本次日常关联交易的预计情况 根据公司2026年度的经营计划，对2026年度日常关联交易基本情况预计如下：单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”） 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期：2016年4月29日 注册资本：13,500万元人民币 法定代表人：吴明希 住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层 经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：贵州省号祥科技有限公司（以下简称“贵州号祥”）持有泰盛贸易100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛贸易总资产人民币 176,881.74万元，净资产人民币-53,024.60万元；2025年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币19,393.81万元，实现净利润人民币3,157.82万元（未经审计）。 关联关系介绍：贵州号祥系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛贸易间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。 2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林小南 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2022年1月29日 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1幢702、704、705室 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江泰航总资产人民币 32591.82万元，净资产人民币6773.95万元；2025年1-12月，浙江泰航实现营业收入人民币51402.14万元，实现净利润人民币5573.60万元（未经审计）。 关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。 3、浙江路航物流有限公司（以下简称“浙江路航”） 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：程一军 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2010年3月11日 住所：海盐县西塘桥街道大桥新区 经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股东及持股情况：程一军持有浙江路航75%股份，程雨容持有浙江路航25%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江路航总资产人民币 18,891.53万元，净资产人民币11,258.68万元；2025年1-12月，浙江路航实现营业收入人民币9,711.90万元，实现净利润人民币87.14万元（未经审计）。 关联关系介绍：浙江路航系公司关联自然人程一军先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，浙江路航为公司关联法人。 4、泰盛（贵州）竹资源发展有限公司（以下简称“贵州竹资源”） 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2003年10月16日 注册资本：182,400万元人民币 法定代表人：胥端祥 住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。） 股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）持有贵州竹资源89.53%股份，贵州省新型工业化发展股份投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州竹资源10.47%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，贵州竹资源总资产人民币 1,002,888.26万元，净资产人民币314,946.18万元；2025年1-12月，贵州竹资源实现营业收入人民币191,672.09万元，实现净利润人民币5,206.96万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。 5、四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称“四川天竹”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈友明 注册资本：94,525万元人民币 成立日期：2002年5月17日 住所：四川省江安县阳春工业园区 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；热力生产和供应；林业产品销售；竹种植；森林改培；竹木碎屑加工处理；木材收购；初级农产品收购；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；竹制品制造；竹制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛科技持有四川天竹75.99%股份，吉林市铁路投资开发有限公司持有四川天竹20.66%股份，宜宾发展控股集团有限公司持有四川天竹3.35%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，四川天竹总资产人民币 170,346.43万元，净资产人民币44,133.31万元；2025年1-12月，四川天竹实现营业收入人民币70,627.88万元，实现净利润人民币-6,449.78万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，四川天竹间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，四川天竹为公司关联法人。 6、江门星辉造纸有限公司（以下简称“江门星辉”） 公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资) 成立日期：2011年10月25日 注册资本：23,670万美元 法定代表人：陈勇峰 住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地A区 经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东及持股情况：XingHuiInvestmentHoldingsCo.,Limited（星辉投资控股有限公司）持有江门星辉100%股份，泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司90%股份，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司10%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，江门星辉总资产29,579.56万元，净资产人民币28,145.97万元；2025年1-12月，江门星辉实现营业收入人民币1,075.70万元，实现净利润人民币-3,806.13万元（未经审计）。 关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港100%股份，江门星辉间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。 7、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林文新 注册资本：10,000万元人民币 成立日期：2020年9月15日 住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号 经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链70%股份，自然人吴明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、10%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛供应链总资产人民币 83,752.14万元，净资产人民币5,023.57万元；2025年1-12月，泰盛供应链实现营业收入人民币56,911.65万元，实现净利润人民币120.83万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。 8、WRFibersInc.（以下简称“WR公司”） 公司类型：Corporation 成立时间：2011年4月27日 注册资本：644万美元 董事：吴明华 住所：1520BridgegateDriveSuite206,DiamondBar,CA91765 营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。 股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，WR公司总资产美元1041.98万 美元，净资产美元468.63万美元；2025年1-12月，WR公司实现营业收入美元518.48万美元，实现净利润美元-65.30万美元（未经审计）。 关联关系介绍：WR公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。 9、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林文新 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2020年11月19日 住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。 主要财务数据：截止2025年12月31日，莆田市恒众总资产人民币 9779.55万元，净资产人民币3339.16万元；截止2025年1-12月，莆田市恒众实现营业收入人民币2570.26万元，实现净利润人民币738.96万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。 10、泰盛（福建）医疗器械有限公司（以下简称“福建医疗器械”）公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：黄少霞 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2016年4月27日 住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专用器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械95.00%股份，黄少霞持有福建医疗器械5.00%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，福建医疗器械总资产人民币 3417.13万元，净资产人民币-521.02万元；2025年1-12月，福建医疗器械实现营业收入人民币1730.33万元，实现净利润人民币79.96万元（未经审计）。 关联关系介绍：莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，福建医疗器械为公司关联法人。 11、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林顺民 注册资本：25,000万元人民币 成立日期：2012年9月25日 住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号（友谊东路以北,秦楚纸业以东） 经营范围：一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，纸浆制造，纸制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，进出口代理，特种设备出租，非居住房地产租赁，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，物业管理，五金产品批发，日用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，工业设计服务，再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司（以下简称“湖北泰盛”）持有湖北真诚100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，湖北真诚总资产人民币 182,865.78万元，净资产人民币4,012.87万元；2025年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币60,441.21万元，实现净利润人民币-5,386.66万元（未经审计）。 关联关系介绍：湖北泰盛系泰盛科技全资子公司，泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。 12、泰盛（宿州）生活用品有限公司（以下简称“泰盛宿州”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林顺民 注册资本：100,000万元人民币 成立日期：2017年7月25日 住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道166-366号 经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；个人卫生用品销售；纸制品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；机械设备销售；制浆和造纸专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；初级农产品收购；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；包装材料及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：泰盛科技持有泰盛宿州96.80%股份，宿州市宿马鸿凯产业扶持基金（有限合伙）持有泰盛宿州3.20%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛宿州总资产人民币 717,686.26万元，净资产人民币83,160.37万元；2025年1-12月，泰盛宿州实现营业收入人民币187,931.81万元，实现净利润人民币-10,313.23万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛宿州间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛宿州为公司关联法人。 13、竹态（重庆）生活用品有限公司（以下简称“重庆竹态”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：朱辉煌 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021年1月25日 住所：重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道88号（技术中心2楼） 经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，制浆和造纸专用设备销售，日用品销售，制浆和造纸专用设备制造，纸制造，个人卫生用品销售，机械设备销售，电气机械设备销售，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用口罩（非医用）销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东及持股情况：泰盛贸易持有重庆竹态100.00%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，重庆竹态总资产人民币 3,267.26万元，净资产人民币-429.51万元；2025年1-12月，重庆竹态实现营业收入人民币7,550.27万元，实现净利润人民币43.93万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛贸易系贵州号祥全资子公司，贵州号祥系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，重庆竹态间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，重庆竹态为公司关联法人。 （二）关联交易的执行情况和履约能力分析 以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳务及出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 中财网
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