腾龙股份(603158):常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况： 常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年4月24日以电话、邮件等形式发出，于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事审议，审议通过如下议案： 1、关于公司《2026年第一季度报告》的议案； 公司董事会同意对外报出《2026年第一季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案； 董事会同意对外报出公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 3、关于提请召开 2025年年度股东会的议案； 公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票 特此公告。 常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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