振华风光(688439):贵州振华风光半导体股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月29日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年年度报告摘要》。 （二）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 （三）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。 （六）审议通过《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《2026年度财务预算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。 （九）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。 （十）审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。 关联董事朱枝勇先生、赵晓辉先生、胡锐先生回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会、第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。 （十一）审议通过《2025年度第四季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日 在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。 （十二）审议通过《2026年第一季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。 （十三）审议通过《2026年第一季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。 （十四）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 （十五）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。 关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于对中国电子财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-012）。 （十六）审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会审计委员会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。 （十七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。 （十八）审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 全体董事回避表决，直接提交股东会审议。 （十九）审议通过《2026年度高级管理人员薪酬的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事、总经理胡锐先生回避表决。 （二十）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 （二十一）审议通过《关于新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （二十二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 （二十三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013）。 （二十四）审议通过《2025年度内控自评报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度内控控制评价报告》。 （二十五）审议通过《2025年风险管理与内控体系工作总结及2026年工作计划》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 （二十六）审议通过《关于项目研发立项的议案》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 （二十七）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-014）。 （二十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》 表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。 特此公告。 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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