*ST椰岛(600238):*ST椰岛2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，贯彻执行 股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司 良好的运作和经营发展。现将2025年度董事会工作报告如下： 一、2025年公司总体经营情况 2025年，白酒市场整体回调，养生酒、小酒迎来消费增长，在 此情形下，公司紧抓发展机遇，以海王酒稳固市场基础，隆重推出 鹿龟酒佳品系列为突破口，同时以其他酒类及椰基饮品、热带果饮 为补充，强化主营业务增长。公司2025年度实现营业收入 37,120.41万元，较上年同期上升111.87%，实现归属于上市公司股 东的净利润为亏损2,887.53万元，同比大幅度减亏。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）组织召开股东大会及各项决议的执行情况 报告期内，董事会共组织召开了1次年度股东会，1次临时股 东会，董事会根据相关法律法规的要求，严格落实股东会通过的各 项决议的实施，保障全体股东利益。
报告期内，董事会采用现场及通讯相结合方式合计召开了6次 董事会，全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会 具体召开情况如下：
报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。各专门委员会严格依 照相关规则及公司制度履职尽责、积极开展各项工作，充分发挥专 业咨询与决策支撑作用。其中，战略委员会结合公司所处行业发展 态势与市场竞争格局，深入研究公司整体发展战略，为公司发展战 略的落地实施及未来重点经营工作的推进，提出了针对性、合理化 的专业建议。审计委员会牵头审议公司2024年年度报告、2025年 度各期定期报告等重要文件，并就年度审计机构聘任相关事项出具 专业意见及建议；薪酬与考核委员会严格依据《上市公司治理准则》及相关监管规范，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时遵照公司薪酬管理制度、绩效考核制度，完成对公司董事、监 事及高级管理人员薪酬披露事项的合规审核；提名委员会对拟提名 的高级管理人员候选人的任职资格、专业背景等核心要件开展会前 审慎审核，勤勉尽责履行提名审核相关职责。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、监管要求及公司制度规定勤勉履职，按 期完成独立性自查工作，切实保障履职的持续性、独立性与客观性。 报告期内，独立董事按规定召集并召开独立董事专门会议，对会议 所议各项议案进行审慎审议，基于独立判断发表客观、公正的专业 意见，充分发挥独立董事在公司治理中的监督、制衡与专业支撑作 用，有效推动公司规范运作，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 （五）信息披露情况 报告期内，公司董事会牵头统筹信息披露工作，严格恪守《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等内部制度规定，切实压实各相关主体信息披露责任，持续 健全信息披露全流程管控机制，规范信息披露行为，严格、审慎履 行信息披露义务，保障全体投资者的知情权、参与权和监督权，有 效推动公司信息披露工作的规范化、标准化开展。 （六）投资者关系管理情况 报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循上市 公司投资者关系管理相关监管要求及公司制度规定，将保护投资者 合法权益、保障投资者知情权作为核心工作目标，持续构建并完善 多渠道、高效率的投资者沟通交流机制。日常运营中，公司确保投 资者咨询电话等常规沟通渠道畅通高效，为投资者诉求反馈、日常 咨询搭建稳定的沟通桥梁；依托上海证券交易所“E互动”交流平 台，对投资者提出的各类关切问题及时、准确予以回应，做到有问 必答、答必详实；同时主动参与海南辖区上市公司集体业绩说明会，通过面对面、互动式的交流形式，向投资者全面、深入传递公司经 营发展情况、战略规划及未来发展思路。上述工作有效强化了公司 与投资者之间的双向沟通与良性互动，进一步提升了公司信息披露 透明度与治理规范化水平，切实维护了和谐稳定的投资者关系，为 公司长期健康发展奠定了坚实的投资者基础。 三、2026年董事会工作计划 2026年度，公司董事会将在总结2025年工作成效的基础上， 持续夯实治理根基，强化战略引领作用，坚守对全体股东负责的核 心原则，以提质增效、可持续发展为目标，统筹推进各项工作部署，全面激活公司经营活力，重点做好以下工作： （一）聚焦主业深耕，强化产品矩阵建设 董事会将引领公司经营层锚定主业核心赛道，以大单品战略为 核心牵引，统筹推进产品结构优化与市场竞争力升级。指导经营层 集中研发、生产、营销全链条资源，重点聚焦鹿龟酒、海王酒产品 系列中具备高市场穿透力、鲜明品牌辨识度和高附加值的核心大单 品，健全大单品全生命周期管理体系，从产品迭代创新、全流程品 质管控、品牌深度赋能等关键维度持续发力，着力构建“单品引领、多品协同”的良性产品矩阵，夯实公司核心经营根基。 （二）拓展市场空间，深化渠道协同赋能 董事会将部署经营层坚持“老市挖潜、新市开拓”双向发力， 全面拓展市场发展空间。针对成熟老市场，推进精细化运营，深入 研判消费需求变化，优化产品投放与服务配套体系，通过增值服务、客户分层运营等举措提升用户粘性与复购率，深挖存量市场增量潜 力；针对新兴市场，组建拓展团队，开展全面市场调研与可行性分 析，优先布局高潜力区域与细分领域，通过试点运营、梯度推广逐 步实现深度市场渗透，构建全域化市场布局网络。同时，深化与经 销合作商的协同共赢，重构传统与网络市场合作体系，优化渠道布 局与赋能服务，打通线上线下运营链路，拓宽产品销售边界，强化 渠道终端竞争力。 （三）强化精细管理，激活全员内生动力 董事会将推动管理模式向精细化、高效化转型，以全面预算管 理为核心，强化预算对经营活动的指导与管控作用。督促经营层科 学编制年度预算方案，细化各业务板块、各部门预算指标，将预算 编制与战略目标、经营计划深度绑定；加强预算执行过程中的动态 监控与偏差分析，建立预算调整的规范化流程，严控非必要支出， 确保预算资金投向核心业务与重点项目，提升资金使用效率。同时，优化绩效考核与激励机制，构建“权责清晰、奖惩对等、导向明确”的考核体系，将大单品销量、市场拓展进度、营收利润目标等核心 指标纳入考核，细化标准与评分维度，兼顾短期激励与长期绑定， 充分调动全员积极性与创造性，凝聚发展合力。 （四）筑牢经营根基，提升可持续发展能力 董事会将统筹推进资源优化配置与风险防控，夯实公司持续经 营基础。聚焦核心产品升级，加大研发投入，围绕大单品迭代与新 品研发开展技术攻关；推动生产环节智能化改造，优化生产流程， 降低单位生产成本，提升产能利用率与产品质量稳定性。加强供应 链管理，与核心供应商建立长期战略合作关系，保障原材料稳定供 应与价格可控。持续优化现金流管理，加强应收款项全流程管控， 建立客户信用评级体系，强化回款考核，加快资金回笼；合理盘活 存量资产，处置闲置低效资产，提升资产运营效率。同时，深化与 金融机构战略合作，拓宽多元化筹融资渠道，优化融资结构、降低 融资成本，合理控制资产负债率，有效防范各类经营风险，为公司 持续发展提供稳健保障。 （五）深化治理优化，强化董事会核心引领作用 董事会将持续完善公司治理结构，提升规范运作水平，充分发 挥战略决策与监督管理核心作用。结合监管政策更新与公司发展实 际，修订完善治理制度，确保董事会及各专门委员会规范、高效运 作。强化科学决策能力，针对大单品战略实施、重大市场拓展、重 要投融资等关键事项，充分调研论证、广泛听取意见，严格履行决 策程序。加强对经营层的监督与赋能，定期听取经营工作汇报，跟 踪重点工作推进情况，及时指导解决经营中的重大问题，推动各项 决策部署落地见效。严格遵守法律法规及监管要求，积极履行信息 披露义务，保障股东合法权益，推动公司实现高质量可持续发展。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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