平煤股份(601666):平煤股份第十届董事会第五次会议决议
平顶山天安煤业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第五次会议于2026年4月18日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于2026年4月28日采用现场加通讯表决的方式召开， 董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项： 一、2025年度董事会工作报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。 二、2025年度总经理工作报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。 三、2025年度财务决算报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 四、2025年度利润分配预案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。（内 容详见2026-023号公告） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 五、2025年年度报告（正文及摘要） 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 六、2025年度内部控制评价报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 七、2025年度可持续发展报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 八、2026年一季度报告 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全 文详见上海证券交易所网站） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 九、关于公司续聘律师事务所的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 鉴于国浩律师（上海）事务所聘期已满，为保证工作的连续性， 按照有关规定要求，决定2026年度继续聘任国浩律师（上海）事务 管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询等服务，聘期为一 年。 十、关于2026年生产经营投资计划的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-024号公告） 十一、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025年度风险 持续评估报告的议案 会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 董事会审议该关联交易议案时，关联董事李庆明先生、焦振营 先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行 使表决权。 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第十届 董事会2026年第二次审计委员会事前认可。 十二、关于授权公司开展境内外融资业务的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-025号公告） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 十三、关于平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-026号公告） 可。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异 议的核查意见。 十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-027号公告） 本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认 可。 十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 十六、关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案 的议案 公司董事薪酬方案因涉及公司多数董事及董事会薪酬与考核委 员会全体委员，全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬 方案时均回避表决，为严格遵循法律法规及监管要求，基于谨慎性 原则，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。（内容详见 2026-028号公告） 十七、关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度 薪酬方案的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-028号公告） 十八、平煤股份2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-029号公告） 十九、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全 文详见上海证券交易所网站） 二十、关于召开公司2025年年度股东会的议案 会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内 容详见2026-030号公告） 上述第一、四、五、十二、十五、十六项议案需经公司股东会 审议后生效。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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