上海石化(600688):上海石化第十一届董事会第二十七次会议决议
中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第二十七次会议（“会议”）于2026年4月29日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各 位董事。应到董事11位，实到董事11位。本公司高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《上海石化 2026年第一季度报告》。 该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规 管理委员会第十二次会议审议通过。 决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化 上海石油化工股份有限公司董事会授权管理办法》。 决议三以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国石化 上海石油化工股份有限公司总经理工作规则》。 决议四以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于领导 班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。 该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核 委员会第九次会议审议通过。 决议五以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年度 提质增效重回报行动方案》。 决议六以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026 年度部分化工装置折旧年限变更的议案》。 该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规 管理委员会第十二次会议审议通过。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二六年四月二十九日 中财网
 |