*ST熊猫(600599):*ST熊猫第八届董事会第十五次会议决议
熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年4月20日分别以电话、电子邮件、微信等方式发送给各位董事，会议于20264 29 年 月 日下午三点以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了： 一、公司2025年度董事会工作报告； 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 二、公司2025年度总经理工作报告； 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 三、公司2025年年度报告及其摘要； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫2025年年度报告全文》和《*ST熊猫2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 四、公司2025年度独立董事述职报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST熊猫2025年度独立董事述职报告》。 5 100% 0 表决结果：同意票数 票，占出席会议有表决权票数 ，反对票数 票，弃权票数0票。 五、公司2025年度利润分配预案； 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求和公司发展规划的情况下，公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST熊猫关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-048）。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 六、公司2025年度内部控制评价报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫2025年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 七、关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案； 公司独立董事罗乐先生、徐爽先生对本议案回避表决。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 八、公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 5 100% 0 表决结果：同意票数 票，占出席会议有表决权票数 ，反对票数 票，弃权票数0票。 九、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 十、公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 十一、关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于审慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。 因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提交公司股东会审议。 十二、关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案董事长兼总经理王正回避表决。 表决结果：同意票数4票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权0 票数 票。 十三、董事会关于公司2025年度非标准审计意见所涉事项专项说明的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫董事会关于公司2025年度非标准审计意见所涉事项的专项说明》。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 十四、董事会关于公司2025年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫董事会关于公司2025年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 十五、关于聘任证券事务代表的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-050）。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 十六、公司2026年第一季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权0 票数 票。 十七、关于召开2025年年度股东大会的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：临2026-051）。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 以上议案一、三、五、十一尚需提交公司2025年年度股东会审议。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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