新赛股份(600540):新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
新疆赛里木现代农业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议资料。2026年4月28日，会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 （二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-011）。 （三）审议通过了《公司2025年度报告正文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度报告正文及摘要》。 （四）审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。 （五）审议通过了《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）。 （六）审议通过了《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于续聘2026年度财务审计机构并确定其2025年度报酬的公告》（公告编号：2026-014）。 （七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。 （八）审议通过了《公司2026年度生产经营计划的议案》 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过了《公司2026年度固定资产投资计划的议案》 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （十）审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。 （十一）审议通过了《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于预计2026年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保计划的公告》（公告编号：2026-016）。 （十二）审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 本议案表决时，关联董事沈云锋、陈耀春、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。 议案表决结果：非关联董事同意4票；反对0票；弃权0票；回避3票。本新疆赛里木现代农业股份有限公司 议案需提请股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-017）。 （十三）审议通过了《公司关于补充确认关联交易的议案》 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 本议案表决时，关联董事沈云锋、潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。 （十四）审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。 （十五）审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-020）。 （十六）审议通过了《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际新疆赛里木现代农业股份有限公司 发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》 1.《公司关于2024年度董事年度薪酬实际发放情况及2025年度董事年度薪酬方案的议案》 议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票。 回避表决情况：全体董事回避表决，直接提请股东会审议。 2.《公司关于2024年度高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度高级管理人员年度薪酬方案的议案》 本议案表决时，关联董事潘新民回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度董事、高级管理人员年度薪酬实际发放情况及2025年度董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。 （十七）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 （十八）审议通过了《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。 （十九）审议通过了《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。 （二十）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 （二十一）审议通过了《公司关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 （二十二）审议通过了《公司关于增补董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增补董事的议案公告》（公告编号：2026-022）。 （二十三）审议通过了《公司2026年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2026年第一季度报告》。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 （二十四）审议通过了《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-023）。 （二十五）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司决定于2026年5月21日召开2025年年度度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。 董事会听取事项： 1.《公司2025年度总经理工作报告》 2.《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》 3.《公司2025年度独立董事履职情况报告》 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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