华电新能(600930):华电新能源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条为完善华电新能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）治理结构，规范董事会提名、任免董事及高级管理 人员的程序，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《华电新能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”），公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员 会”或“委员会”），并制定本工作细则。 第二条提名委员会是董事会下设立的专门委员会，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多 数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，并由公司董事会选举产生，负责召集和主持委员会工作。 第六条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条提名委员会日常办事机构负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章职责权限 第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。 提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规和公司章程规定的其他事项。 第九条提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提 交董事会审议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者 未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见 及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章议事规则 第十条提名委员会根据公司工作需要召开会议。在符合 法律法规规定的前提下，会议召开不受会议通知期限的限 制，但应给所有委员合理的通知。会议由主任委员主持，主 任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 第十一条提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议 事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提 交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发 表意见。授权委托书须明确授权范围、期限及意见。每一名 委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出 席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。 第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出 席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。 第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票 表决，会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。 第十四条提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、 高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条提名委员会会议的召开程序，表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工 作细则的规定。 第十七条提名委员会现场会议应当有会议记录，出席 会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名，会议记录由 董事会办事机构负责保存，保存期限10年。 第十八条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有 保密义务，不得擅自泄露有关信息。 第五章附则 第十九条如无特殊说明，本工作细则所使用的术语与 《公司章程》中该等术语的含义相同。 第二十条本工作细则由董事会负责制订与修改，并由 董事会负责解释。 第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。 第二十二条 本工作细则如与国家日后颁布的法律、行 政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按 国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 执行。 第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效 并实施。 中财网
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