东方国信(300166):董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律、法规、规范性文件以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并于2026年4月24日起在公司内部网站公示了激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下： 1.公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务； 2.公示时间：2026年4月24日至2026年5月4日； 3.公示方式：公司内部网站； 4.反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈； 5.公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议。 （二）核查方式 董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南》及《公司章程》等有关规定，结合对本次激励计划激励对象名单的公示情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （一）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《管理办法》及《公司章程》等相关规定的任职资格。 （二）列入公司本次激励计划激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3. 12 最近 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6.中国证监会认定的其他情形。 （三）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，与公司本次激励计划规定的激励对象范围相符。本激励计划授予的激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）列入本次激励计划激励对象名单的人员为在公司任职的高级管理人员和核心业务（技术）人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。 （五）本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 特此公告。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026年5月6日 中财网
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