铁科轨道(688569):铁科轨道股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益变动触及5%整数倍的提示性公告
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东持有权益 变动触及5%整数倍的提示性公告 北京中冶天誉投资管理有限公司（以下简称“中冶天誉”或“转让方”）保证 向北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“铁科轨道”或“公司”）提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示: ? 本次询价转让的价格为18.80元/股，转让的股票数量为4,250,000股。 ? 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。 股东中冶天誉参与本次转让。 ? 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，中冶天誉持股比例由12.00%减少至9.98%，持有公司股份权益比例变动触及5%的整数倍。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至2026年4月24日，转让方所持公司首发前股份的数量、占铁科轨道总股本比例情况如下：
(二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方中冶天誉无一致行动人。 (三)本次转让具体情况
□适用√不适用 二、 转让方持股权益变动情况 √适用□不适用 (一)中冶天誉 本次转让后，中冶天誉持有上市公司股份比例将从12.00%减少至9.98%。 本次询价转让的转让方无一致行动人。 1.基本信息
2.上表数据如尾数上存在差异，系四舍五入所致。 3.本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况
三、 受让方情况 (一) 受让情况
(二) 本次询价过程 转让方与组织券商综合考量其自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，本次询价转让价格下限为16.88元/股，为发送认购邀请书之日（即2026年4月24日，含当日）前20个交易日股票交易均价20.78元/股的81.23%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。 本次询价转让的《认购邀请书》已向共计217家机构投资者发送，具体包括：基金管理公司46家、证券公司36家、保险公司14家、合格境外投资者13家、私募基金管理人107家、期货公司1家。 在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年4月27日上午7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计58份，其中57份为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。 (三) 本次询价结果 组织券商合计收到有效报价57份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终3家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为18.80元/股，转让的股票数量为425万股。 (四) 本次转让是否导致公司控制权变更 □适用√不适用 (五) 受让方未认购 □适用√不适用 四、 受让方持股权益变动情况 □适用√不适用 五、 中介机构核查过程及意见 中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为： 本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。 六、 上网公告附件 《中信建投证券股份有限公司关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》 特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2026年5月7日 中财网
 |