力合科技(300800):第五届董事会第十五次会议决议

时间：2026年05月06日 17:14:05 中财网

原标题:力合科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-024
力合科技（湖南）股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2026年5月5日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于补选公司董事的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经股东张广胜先生（直接持有公司股份94,774,700股，占公司总股本40.03%）提名，董事会提名委员会资格审核通过，拟补选张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关规则的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》及相关规则的部分条款进行修订。具体修订条款如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第一百〇九条公司设董事会，董事会 由9名董事组成，其中，非独立董事6 人、独立董事3人。设董事长1人，副 董事长1人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条公司设董事会，董事会由9 名董事组成，其中，非独立董事6人、独 立董事3人。设董事长1人，联席董事长、 执行董事长或副董事长的设置根据公司 的实际情况由董事会确定。董事长、联席 董事长、执行董事长和副董事长以全体董 事的过半数选举产生。

相关规则本次修订的具体内容如下：

原《董事会议事规则》内容	修改后的《董事会议事规则》内容
第四条董事会由9名董事组成，其中， 非独立董事6人（其中职工代表董事1 人）、独立董事3人。设董事长1人， 副董事长1人。	第四条董事会由9名董事组成，其中， 非独立董事6人（其中职工代表董事1 人）、独立董事3人。设董事长1人，联 席董事长、执行董事长或副董事长的设置 根据公司的实际情况由董事会确定。
第五条董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。	第五条董事长、联席董事长、执行董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。

除上述修订外，其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交股东会审议，同时提请授权董事会及其指定人员负责办理后续《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2026年5月6日