水井坊(600779):水井坊十一届董事会2026年第一次临时会议决议
四川水井坊股份有限公司 十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了十一届董事会2026年第一次临时会议。会议通知于2026年5月5日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于周志铭先生代行公司总经理职责的议案》 鉴于胡庭洲先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由周志铭先生自2026年5月6日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定。公司董事会将按相关规定力争在上半年完成总经理的聘任等工作。 周志铭先生简历详见附件。 本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由胡庭洲先生变更为周志铭先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。 本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二六年五月七日 附件：周志铭先生简历 周志铭，男，41岁，国籍：中国，上海交通大学电子工程学士及硕士。历任贝恩咨询公司副合伙人、复星集团消费业务首席战略官、百合佳缘总裁。现任四川水井坊股份有限公司首席战略官。 中财网
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