辉隆股份(002556):公司第六届董事会第十五次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年4月30日以送达和通讯的方式发出，并于2026 年5月6日以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 变更回购股份用途并注销的议案》； 本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。 《公司关于变更回购股份用途并注销的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》； 本议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议。 《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》详见信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需公司2026年第二次 临时股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 召开2026年第二次临时股东会的议案》； 公司拟定于2026年5月25日召开2026年第二次临时股东会。《公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 五、备查文件 （一）第六届董事会第十五次会议决议； （二）董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2026年5月6日 中财网
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