上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议
B900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年4月29日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第 三次临时会议（通讯方式）的通知，并于2026年5月6日召开。会 议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提请 公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案于2026年4月28日经公司第十二届董事会薪酬与考核委 员会2026年第二次会议审议通过，表决结果为：同意5票，反对0 票，弃权0票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二六年五月七日 中财网
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