中科曙光(603019):中科曙光第六届董事会第一次会议决议
曙光信息产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免通知期限。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （四）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举历军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止： 1.战略与可持续发展委员会：历军（主任委员）、徐志伟、于化龙、崔梓杰表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.审计委员会：郑永琴（主任委员）、戴淑芬、殷绪成 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3.提名委员会：殷绪成（主任委员）、历军、戴淑芬 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4.薪酬与考核委员会：戴淑芬（主任委员）、徐志伟、郑永琴 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任历军先生为公司总经理。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》 同意聘任任京暘先生、李斌先生、关宏明先生为公司高级副总裁。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任翁启南女士为公司财务总监。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任翁启南女士为公司董事会秘书。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届独立董事2026年第一次会议审议通过。 上述人员简历详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中科曙光关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2026年5月7日 中财网
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