厦门港务(000905):厦门港务第八届董事会第二十五次会议决议
厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026 年4月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于2026年4月30日（星期四）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于公司与PSA签订附条件生效 的<厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同>的议案》 公司于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集 团有限公司30%股权转让的告知函》，厦门国际港务拟在福 建省产权交易中心公开竞价转让其持有的厦门集装箱码头 集团有限公司（以下简称集装箱集团）30%股权（以下简称 标的股权），考虑到公司整体战略规划、资源配置需要及集 装箱集团长远发展，经公司第八届董事会第二十一次会议及 公司2026年度第二次临时股东会审议通过，公司决定放弃 标的股权的优先购买权。 根据福建省产权交易中心有限公司《国有资产进场交易 成交通知书》，PSAAmoyPte.Ltd.（以下简称PSA）成功竞 得标的股权。具体详见公司于2026年4月28日披露的《厦 门港务关于控股子公司股权挂牌转让及放弃优先购买权暨 关联交易的进展公告》（公告编号：2026-39） 为尽快推动PSA利用其全球港口、物流布局等优势资源 共同打造东南国际航运中心，加密厦门港航线布局和打造区 域国际中转与整船换载中心等，公司拟于近期与PSA签订附 条件生效的《厦门集装箱码头集团有限公司合资经营合同》， 该合资合同待依据中华人民共和国现行法律就合资经营事 宜应履行的审查程序完成后生效。 本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得 通过。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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