许继电气(000400):九届三十七次董事会决议
许继电气股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十七次董事会于2026年4月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2026年5月7日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2025年度股东会的议案》。 公司董事会定于2026年5月28日召开公司2025年度股东会，具体事项详见公司《关于召开2025年度股东会的的通知》。 公司《关于召开2025年度股东会的通知》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。 三、备查文件 1.许继电气股份有限公司九届三十七次董事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2026年5月8日 中财网
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