田中精机(300461):第五届董事会第十六次会议决议
浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年4月30日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、高级管理人员。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中肖永富先生、张后勤先生、胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》经审议，公司对外投资浙江助能科技有限公司符合公司的战略发展方向，对公司财务和生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经董事会审计委员会、董事会战略发展及投资委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事钱承林先生已回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第五届董事会战略发展及投资委员会第六次会议决议； 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董 事 会 2026年5月7日 中财网
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