中国外运(601598):第四届董事会第二十五次会议决议
中国外运股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或中国外运）第四届董事会第二十五次会议通知和材料于2026年4月30日向全体董事发出，本次会议于2026年5月7日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事12人，亲自出席董事11人；董事许克威先生因其他事务安排，委托董事宁亚平女士代为出席并表决；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选聘公司 2026年度会计师事务所的议案 经审议，董事会同意该议案，具体包括： （一）聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，预计总审计费用为人民币1,310万元，任期自股东会通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止； （二）授权董事会及其授权人士（董事长）根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动不超过5%的范围内进行调整； （三）同意将本议案提交公司股东会审议。 具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于与国际财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。 表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、关于国际财务公司金融服务风险评估报告的议案 经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。 表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 四、关于与国际财务公司开展金融业务风险处置预案的议案 经审议，董事会同意该议案。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 关联董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生和黄传京先生已就该议案回避表决。 表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 2026年5月7日 中财网
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